كوردستان تي في..
أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، القبض على مجموعة من المضاربين بأسعار الدولار وضبط بحوزتهم أكثر من 806 آلاف دولار.
وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزها تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار، وذلك من خلال ممارستهم لعملية إجراء الحوالات داخل وخارج البلا، وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني".
وأضافت أن "مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، شكلت على الفور فريقا استخباريا وفنيا مختصا للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة أكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات، أثمرت عن إلقاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر ب 806,370 ألف دولار".
وأشار إلى أن "المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج، وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي، حيث دونت أقوالهم، وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء، ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الأموال، الذي ينص على مصادرة أموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الأموال، لينالوا جزاءهم العادل".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات