الخزانة الأمريكية تدرج مصرفاً عراقياً ومالكه على لائحة العقوبات

كوردستان تي في

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، مصرف الهدى "العراقي" ومالكه حمد الموسوي، على قوائم العقوبات الصادرة عنها، وذلك لضلوعهم بـ"تمويل الارهاب وغسيل الاموال لصالح إيران ومجموعاتها الوكيلة".

فقد قالت الوزارة في بيان، إنها "تستخدم اليوم أدوات قوية لحماية النظام المالي العراقي والدولي من إساءة استغلال ممولي الإرهاب، والمحتالين، وغاسلي الأموال".

كما أوضحت أن "بنك الهدى، وهو بنك عراقي يعمل كقناة لتمويل الجماعات الخارجة عن القانون، كمؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا بشأن غسيل الأموال، وإلى جانب النتائج التي توصلت إليها الخزانة، اقترحت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو نيابة عنه، وبالإضافة إلى ذلك، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على مالك البنك".

تابع البيان  "يقوم بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي، واستغل بنك الهدى لسنوات وصوله إلى الدولارات الأمريكية لدعم المنظمات الخارجة عن القانون الأجنبية المحددة بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مجموعات الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران"، موضحا أن "رئيس مجلس إدارة بنك الهدى متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة لبنك الهدى بما في ذلك غسيل الأموال من خلال شركات واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الجماعات الخارجة عن القانون".

كذلك بينت الخزانة أنه "منذ تأسيسه، يخضع بنك الهدى لسيطرة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وتشغيله، وبعد تأسيس البنك، ويعمل رئيس بنك الهدى عمليات غسيل الأموال نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، بالإضافة إلى ذلك، يتيح بنك الهدى إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي للجهات الفاعلة المعروفة باستخدام الوثائق الاحتيالية والودائع المزيفة ووثائق هوية المتوفى والشركات المزيفة والدينار العراقي المزيف، مما يوفر فرصا لإخفاء هويات الأطراف المقابلة في المعاملة للمراسلين، مقدمي العلاقات المصرفية، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة بنك الهدى هو أيضا مالك البنك ورئيس مجلس إدارته".

يأتي هذا الإعلان بعد إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الإثنين الماضي، إصدار عقوبات على شركة "فلاي بغداد" للطيران ومالكها.

كما تم تصنيف النائب حسين مؤنس "مالك شركة الطران" على اللائحة الامريكية، وكذلك رياض علي حسين العزاوي ( العزاوي ) هو متخصص في المركبات الجوية بدون طيار (UAV) ومهندس في مديرية المعدات الفنية التابعة للجنة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى المسؤول صلاح مهدي حنتوش المكصوصي المرتبط بكتائب حزب الله، ناهيك عن عقاد محسن فرج الحميداوي ( عقاد الحميداوي )، الأخ الأصغر للأمين العام للكتائب.