یک بانک بریتانیایی حساب‌های بیش از هزار میلیونر خاورمیانه‌ای را بست

پس از آنکه تحقیقات مقامات سوئیسی، کاستی‌های جدی در یک پرونده بزرگ پولشویی را آشکار کرد، بانک HSBC در اقدامی بزرگ برای کاهش خطرات، قطع ارتباط با بیش از هزار مشتری ثروتمند خاورمیانه‌ای را از طریق شعبه سوئیس خود آغاز کرده است. در اقدامی غیرمنتظره، HSBC تصمیم گرفته است از طریق شعبه بانکی خصوصی خود در سوئیس، به روابط خود با بیش از هزار مشتری ثروتمند خاورمیانه‌ای پایان دهد. این فهرست شامل میلیونرهایی از عربستان سعودی، لبنان، قطر و مصر است که برخی از آنها بیش از 100 میلیون دلار دارایی دارند. این تصمیم پس از تحقیقات فشرده سازمان نظارت بر بانکداری سوئیس (FINMA) که از دسامبر 2025 آغاز شد، در مورد ادعای پولشویی بیش از 300 میلیون دلار گرفته شده است. این پرونده مربوط به ریاض سلامه، رئیس سابق بانک مرکزی و برادرش بود. تحقیقات نشان داد که HSBC در تأیید منبع وجوه منتقل شده بین سال‌های 2002 تا 2015 از لبنان به سوئیس کوتاهی کرده است. در نتیجه، نهاد نظارتی سوئیس تحریم‌هایی را علیه این بانک اعمال کرده و آن را مجبور به انجام بررسی جامعی از تمام تماس‌های طبقه‌بندی شده به عنوان پرخطر کرده است. این بانک همچنین از افتتاح حساب‌های جدید برای چهره‌های سیاسی برجسته تا زمان تکمیل اصلاحات لازم منع شده است. تصمیم HSBC جنجال‌هایی را در محافل مالی منطقه‌ای برانگیخته و به عنوان ضربه‌ای به اعتبار این بانک در مدیریت دارایی‌ها در خاورمیانه تلقی می‌شود.